Certificación Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado en la Industria Crypto (Aprobados)
La persona acreditada conoce las principales características del funcionamiento de una blockchain, los distintos activos virtuales existentes, los mecanismos de control de trazabilidad en blockchain y la actual normativa vigente internacional y argentina que aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales. A partir del conocimiento de estos principios, el estudiante está preparado para diseñar un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en un proveedor de servicios de activos virtuales.
Emitido por:
Habilidades obtenidas
Criterios
A partir del ejercicio final el estudiante ha demostrado conocer los principios básicos que requiere todo programa de prevención de lavado de activos y FT de un proveedor de servicios de activos virtuales.
Certificación como APROBADO: La persona certificada ha aprobado un EXAMEN FINAL en el que ha demostrado conocer el manejo de distintas contingencias vinculadas a la gestión de un programa de compliance en la industria crypto