ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

La persona es capaz de diseñar, implementar y evaluar herramientas contra el riesgo de legitimación de capitales. Posee un conocimiento integral sobre las tipologías de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, y proliferación de armas de destrucción masiva. Puede establecer un modelo preventivo y correctivo , definir parámetros de gestión , y evaluar la madurez de las herramientas de gestión de este riesgo. Además, desarrolla competencias en el análisis de casos, la resolución de ejercicios, y la generación de alertas y reportes de operaciones.

Emitido por:

Universidad Fundepos Cuenta verificada

Habilidades obtenidas

Diseñar herramientas de prevención Implementar herramientas de prevención Evaluar herramientas de prevención Conocer tipologías de LC/FT Analizar marcos normativos Establecer marco basado en riesgos Profundizar gobierno corporativo Aplicar metodologías de riesgo Desarrollar modelo preventivo Evaluar madurez de herramientas Diseño riesgo cliente Aplicar debidas diligencias Generar alertas transaccionales Reporte de operaciones Definir parámetros de gestión

Criterios

Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones sincrónicas del programa, asegurando la participación activa y el aprovechamiento de la formación impartida por instructores calificados y con experiencia en el campo.

Desarrollar y completar las actividades y evaluaciones académicas propuestas en cada unidad del plan de estudios, demostrando la aplicación de principios teóricos y prácticos.

Demostrar la capacidad de diseñar, implementar y evaluar herramientas de riesgo de legitimación de capitales, logrando la calificación mínima requerida para la acreditación.

Información adicional

https://fundepos.ac.cr/especialista-en-prevencion-de-legitimacion-de-capitales/