SEMINARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
Aprende a identificar los aspectos que componen una matriz de riesgo de LA/FT, como herramienta que permite apreciar el comportamiento del sistema de prevención del riesgo LA/FT, en términos de su efectividad y dinamismo, así como, concientizar a los revisores fiscales sobre su rol en la detección y denuncia de los delitos relacionados con el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Emitido por:
Corporación Universitaria Remington Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Conocimiento ciclo de la gestión del riesgo de LA/FT Comportamiento del sistema de prevención del riesgo Matriz del riesgo de LA/FT Toma de decisiones sobre riesgos de LA/FT
Criterios
Debe cumplir con todas las actividades propuestas por el docente.
Debe asistir al 80% del programa.