Certificado de Julia Palladino
Certificado de la certificación internacional de "Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado en la Industria Crypto".
Emitido por:
Fundación CRIMINT Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Investigaciones penales Investigaciones administrativas en materia crypto Técnicas de onboarding y monitoreo FIAT y crypto Conocimientos regulatorios
Criterios
A partir del ejercicio final el estudiante ha demostrado conocer los principios básicos que requiere todo programa de prevención de lavado de activos y FT de un proveedor de servicios de activos virtuales.
El estudiante ha demostrado conocer el manejo de distintas contingencias vinculadas a la gestión de un programa de compliance en la industria crypto