Certificado Curso Compliance Global: FCPA & UK Bribery Act para Latinoamérica

La persona acreditada ha demostrado un conocimiento sólido sobre la aplicación de las leyes FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) y UK Bribery Act en contextos latinoamericanos, comprendiendo su alcance, diferencias clave y mecanismos de implementación efectiva en programas de compliance. Este conocimiento incluye el análisis de riesgos específicos relacionados con la corrupción transnacional, la evaluación de medidas preventivas y correctivas, y el diseño de controles internos adaptados a las realidades locales.

Emitido por:

Fundación CRIMINT Cuenta verificada

Habilidades obtenidas

Comprensión de los principios y requisitos de la FCPA y el UK Bribery Act. Análisis de riesgos de corrupción en contextos corporativos latinoamericanos. Diseño de políticas de compliance ajustadas a estándares internacionales. Implementación de controles internos y medidas de mitigación de riesgos. Evaluación de procesos y transacciones para detectar vulnerabilidades. Redacción de informes de cumplimiento y análisis de casos prácticos.

Criterios

Las evaluaciones superadas por la persona acreditada incluyen: Cuestionarios correspondientes a los módulos 1, 2 y 3. Caso práctico final: análisis de riesgos en una transacción simulada y diseño de un plan de acción de compliance.

Estándares

Principios de la FCPA y el UK Bribery Act adaptados a las realidades latinoamericanas y Normas internacionales de compliance, incluyendo las guías del DOJ (Department of Justice) y SFO (Serious Fraud Office).