Diplomado en Compliance: Gobierno Corporativo y Ética
El participante conoce los conceptos clave que existen en el mundo del compliance corporativo, el marco jurídico contra la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo que existe a nivel nacional e internacional, conoce casos de estudio acerca de procesos, actividades y fuentes de riesgo de una compañía. Sabe desarrollar e implementar programas de compliance corporativo.
Emitido por:
Universidad San Francisco de Quito Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Conocimiento profundo de la normativa nacional e internacional contra el lavado de activos, soborno, corrupción y financiación del terrorismo, y habilidad para aplicarla en casos concretos. Capacidad para desarrollar un programa de Compliance y buenas prácticas corporativas adaptado a la realidad de una empresa. Habilidad para identificar riesgos dentro de una empresa o institución pública y competencia en su gestión efectiva. Conocimiento del marco normativo para el manejo de datos personales y habilidad para implementar estrategias de mitigación de riesgos y gestión adecuada de los mismos. Aplicación de experiencias adquiridas a través del estudio de casos emblemáticos de corrupción analizados durante el curso.
Criterios
Asistir mínimo al 80% de las sesiones online
Asistir al 100% de las sesiones presenciales
Aprobar con mínimo el 80% las evaluaciones