Cumplimiento Normativo en la industria Crypto. Impacto de MiCA y novedades regulatorias

El curso proporciona una formación integral y especializada en materia de cumplimiento normativo en el sector de los criptoactivos, con especial énfasis en el Reglamento (UE) 2023/1114, conocido como Reglamento MiCA. A lo largo del programa, se analizan los riesgos asociados a la operativa con activos virtuales, los requerimientos legales para Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP), las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT) y el diseño e implementación de programas de compliance adaptados a la normativa europea.

Emitido por:

Fundación CRIMINT Cuenta verificada

Habilidades obtenidas

Comprensión operativa y jurídica de los activos virtuales, la tecnología blockchain, criptografía y los servicios de los CASP/VASP. Conocimiento práctico de la estructura y funcionamiento de los programas de cumplimiento PBCyFT, conforme a los estándares del GAFI y la normativa española y europea. Capacidad para aplicar herramientas tecnológicas de monitoreo y análisis de riesgos en entornos blockchain. Manejo del marco legal europeo e internacional aplicable al sector cripto, incluyendo el Reglamento MiCA, el Reglamento UE 2023/1113 (Travel Rule) y EL AML PACKAGE Identificación de riesgos delictivos asociados al uso de criptoactivos y diseño de mecanismos de mitigación en el marco de investigaciones administrativas o penales. Evaluación del impacto fiscal y regulatorio de las operaciones con criptoactivos en España y la UE. Elaboración de programas de cumplimiento e integridad para CASP.

Criterios

Participación en al menos el 80% de las sesiones del curso, ya sea en modalidad presencial o en línea.

Superación del ejercicio final práctico integrador, consistente en el análisis y resolución de un caso aplicado, que evidencie la comprensión y capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.