Certificado Desafíos Estratégicos del Lavado de Activos en Latinoamérica
Curso avanzado sobre lavado de activos centrado en problemáticas actuales de la región. Se analizan aspectos dogmáticos, procesales y regulatorios, con especial atención a la criminalidad organizada, la cooperación internacional, la responsabilidad por omisión, los beneficiarios finales y el decomiso de activos. Dictado por especialistas de distintos países de América Latina.
Emitido por:
Fundación CRIMINT Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Comprensión avanzada de los vínculos entre lavado, criminalidad organizada y responsabilidad penal empresarial Capacidad para identificar y analizar críticamente las formas típicas de intervención en el delito de lavado de activos. Dominio conceptual de categorías dogmáticas clave como dolo, autoría, participación, omisión y transformación de activos. Lectura crítica de los marcos regulatorios y estándares internacionales aplicables. Análisis de estrategias procesales de persecución penal y cooperación internacional. Evaluación de riesgos normativos y operativos en la prevención del lavado de activos
Criterios
La obtención del certificado requiere haber cumplido con al menos el 80 % de asistencia a las sesiones sincrónicas y haber participado activamente en las discusiones propuestas.