Diplomado en Oficial de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE
La persona acreditada cuenta con conocimientos en riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno. Proporciona las mejores prácticas nacionales e internacionales en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluido el soborno, soborno transnacional, lavado de activos, entre otros.
Emitido por:
Educación Continua CCB Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Gestión de riesgos Asesoramiento legal Protección empresarial Control preventivo Diseño e implementación PTEE Estrategias efectivas
Criterios
Cumplimiento mínimo del 85% de asistencia al programa.