CURSO “RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA Y COMPLIANCE”

La persona acreditada ha demostrado tener las habilidades elementales para emplear las herramientas del compliance en la defensa o acusación de personas jurídicas y de la alta gerencia de las organizaciones. Ha evidenciado la capacidad para analizar críticamente marcos normativos locales internacionales en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, interpretar estándares de compliance y aplicar estos conocimientos a casos prácticos que involucran estructuras societarias, decisiones corporativas y posibles responsabilidades penales.

Emitido por:

Fundación CRIMINT Cuenta verificada

Habilidades obtenidas

Comprensión del régimen legal de responsabilidad penal de personas jurídicas Análisis de casos de corrupción corporativa y delitos económicos Evaluación de la eficacia de programas de compliance Conocimiento de estándares internacionales de integridad corporativa Aplicación del modelo de imputación estructural Capacidad crítica frente a modelos regulatorios y de enforcement

Criterios

Las evaluaciones superadas por la persona acreditada incluyen: asistencia a más del 80% de las clases, participación activa en clase, y la aprobación de un examen final, en el que se resuelve un ejercicio práctico.

Estándares

Los contenidos y criterios del curso se basan en las regulaciones vigentes en Latinoamérica en relación a la responsabilidad penal y al compliance y también los criterios jurisprudenciales. Adicionalmente, se han seguido criterios internacionales manejado