DIPLOMADO: GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS LAFT - VIRTUAL
El acreditado cuenta con la capacidad de iplementar estrategias que permintan gestionar de manera adecuada los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y ajustados a la normatividad colombiana.
Emitido por:
Universidad EAFIT Cuenta sin verificar
Habilidades obtenidas
Antifraude Antilavado Gestión del riesgo Prevención De Riesgos.
Criterios
Asistencia al 80% de las actividades del programa (96 Horas).
En caso de homologación el acreditado ha de: presentar evaluación escrita y realizar proyecto integrador.
Opcional: Realizar proyecto integrador.