SEMINARIO PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LAVADO DE ACTIVOS
Este seminario tiene como propósito brindar una comprensión integral del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), su marco normativo y los mecanismos metodológicos para su implementación en las organizaciones. Durante las 32 horas de formación, los participantes analizarán las responsabilidades del oficial de cumplimiento, el papel de la revisoría fiscal, los procesos de debida diligencia y los mecanismos de reporte y prevención.
Emitido por:
Corporación Universitaria Remington Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Marco Normativo y Contexto del Sistema LA/FT Rol del Oficial de Cumplimiento y de la Revisoría Fiscal Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC) Clasificación de Operaciones Mecanismos de Prevención
Criterios
Debe cumplir con todas las actividades propuestas por el docente.
Debe asistir al 80% del programa.