OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Dar a conocer los lineamientos mínimos y de observancia general que debe observar el Representante de Cumplimiento del SPEI.
Emitido por:
Praxis Cuenta verificada
Habilidades obtenidas
Reporte anual del servicio a participantes inidrectos Reporte de número de cuentas de SPEI y CoDi Reporte de contingencias Registro de Operadores Informe de Evaluación de cumplimiento Informe de Clientes Emisores Informes periódicos Riesgos Adicionales Notificaciones al Administrador
Criterios
Directores de instituciones financieras, gerentes generales, gerentes de crédito, gerentes de riesgos, asesores de crédito, auditores internos y externos, planeación y control del sector financiero, oficiales de cumplimiento, consejeros y ejecutivos.