Certificación "Análisis y matrices de riesgos en compliance"

La persona acreditada ha demostrado un conocimiento sólido del método requerido para llevar a cabo análisis de riesgos precisos en el ámbito de compliance. Este conocimiento incluye tanto el dominio teórico del método como la habilidad para aplicarlo en la elaboración de mapas y matrices de riesgos, abarcando tanto los procesos generales de gestión como aquellos específicos, tales como la debida diligencia de terceros, los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) y el monitoreo de riesgos. Asimismo, la persona acreditada ha evidenciado competencia en la redacción de informes de riesgos y en